В рамките на мащабна операция срещу данъчни измами и пране на пари, са задържани 43 души и конфискувани 520 милиона евро, съобщиха Европейската прокуратура и италианската полиция.
Разследването обхваща около 400 компании и над 200 заподозрени, сред които и организации от Италия, различни европейски държави, както и от САЩ и Обединените арабски емирства. Случаят касае мащабни данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на Европейския съюз. Според европейските прокурори задържаните са подпомагали дейността на известни мафиотски групировки като Камора и Коза Ностра чрез инвестиции във финансови измами, насочени към източване на ДДС.
Лаура Кьовеши, ръководител на Европейската прокуратура, коментира, че този случай показва заплахата от организираните престъпни групи, които злоупотребяват с европейския бюджет. „Няма разлика между света на наистина лошите и опасни престъпници, занимаващи се с трафик на наркотици и хора, и света на „престъпниците с бели якички“, които корумпират и перат пари,“ добави Кьовеши. Операцията е обхванала множество страни, като арести са извършени в Чехия, Нидерландия, Испания и България. Над 160 обиска са реализирани в Италия, като допълнителни конфискации и претърсвания са проведени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър, Нидерландия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.
